Суд отложил до 17 ноября спор ВТБ 24 и ФСФР из-за штрафа в 700 тыс руб

8 ноября 2010 года

Арбитражный суд Москвы в понедельник отложил до 17 ноября рассмотрение иска банка ВТБ 24 об отмене постановления Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), которым банк был оштрафован на 700 тысяч рублей, сообщил Российскому агентству правовой и судебной информации (РАПСИ) представитель суда.

Собеседник агентства пояснил, что представитель ВТБ 24 подал ходатайство об отложении, чтобы уточнить исковые требования. Судья Татьяна Бородуля просьбу истца удовлетворила.

ФСФР 15 июля привлекла к административной ответственности три российских банка - ЗАО "Международный Промышленный Банк" (МПБ, Межпромбанк), КАБ "Банк Сосьете Женераль Восток" (БСЖВ) и ЗАО "ВТБ 24". Банки были наказаны "за невыполнение в срок предписания ФСФР России о приведении правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". МПБ и ВТБ 24 были оштрафованы на 700 тысяч рублей каждый, а БСЖВ - на 500 тысяч.

ВТБ 24 последним из трех банков решил оспорить постановление о привлечении к административной ответственности в суде, заявление было подано 8 сентября.

Розничный банк "ВТБ 24" - крупнейшая "дочка" банка внешней торговли (Внешторгбанк, ВТБ), который является вторым по размеру активов банком в России. Главным акционером ВТБ с долей в 85,5% является правительство РФ в лице Росимущества. Банк ВТБ специализируется на работе с корпоративными клиентами. Государство владеет 85,5% его акций.

ДВА ДРУГИХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

Московский арбитраж уже отказал 13 сентября БСЖВ в его аналогичных требованиях. Банк подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена 15 ноября.

Рассмотрение заявления Межпромбанка сенатора Сергея Пугачева арбитраж Москвы продолжит 2 декабря. На заседании 15 сентября судья Ольга Каменская решила привлечь к процессу в качестве третьего лица ЦБ РФ. Суд определил, что ЦБ должен пояснить, кто является уполномоченным лицом в области контроля и разработки правил в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Представитель Межпромбанка в суде заявил, что ФСФР может контролировать порядок проведения операций с денежными средствами, но не вправе устанавливать отдельные требования к правилам внутреннего контроля для банков. По мнению банка, это прерогатива ЦБ РФ по согласованию с уполномоченным органом - Росфинмониторингом.

Представитель ФСФР ответил, что ведомство обладает достаточными полномочиями, так как МПБ является профессиональным участником финансового рынка, который контролирует служба.